Власти США обвиняют владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в незаконном отмывании 6 млрд долларов, сообщается на сайте Министерства юстиции США. Это будет крупнейшим судебным процессом для американских органов по делу о легализации денег. Liberty Reserve оказалась финансовым хабом для киберпреступников, создателей финансовых пирамид, производителей детской порнографии, воров…
Прокуратура Швейцарии признала Банк Москвы потерпевшим в уголовном деле против Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, пишет «Коммерсант». Теперь российский банк имеет право возместить убытки, причиненные своим бывшим руководством, за счет арестованных в альпийском государстве счетов финансистов. Напомним, прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело об отмывании денег в октябре 2011 года, а…
Состоятельные люди во всем мире вывели в офшоры как минимум 18,5 трлн долларов, подсчитала благотворительная организация Oxfam. И в результате недоплатили 156 млрд долларов налога. По оценкам компании, 19,5% депозитов всего мира – в офшорах. В частности, большая часть этого богатства (свыше 12 трлн долларов) хранится в налоговых оазисах ЕС…
Пресненский суд Москвы арестовал имущество предправления Росбанка Владимира Голубкова: две квартиры в столице, жилой дом и четыре земельных участка в Московской области, передает «РАПСИ». А на минувших выходных были заморожены и денежные средства банкира. Напомним, топ-менеджер был задержан 15 апреля при получении им взятки в 5 млн рублей. По версии…
Apple, используя лазейки в американском законодательстве, уклонилась от уплаты налогов на несколько десятков миллиардов долларов за последние несколько лет. Об этом вчера заявил постоянный подкомитет по расследованиям комитета по национальной безопасности и правительственным делам сената Конгресса США. Так, Apple уклонилась от уплаты налога на 44 млрд долларов прибыли от передачи…
Соглашение о новом типе сотрудничества было подписано на прошлой неделе, пишут «Ведомости». Теперь налоговые службы будут сами собирать информацию о компаниях с иностранным участием и отправлять ее коллегам за рубежом, рассказал изданию директор центра налоговой политики и администрирования ОЭСР Паскаль Сент-Аман. Детали процедуры еще не утверждены – их разработают к…
Барак Обама и его жена Мишель оценивают свое состояние от 1,9 млн до 6,9 млн долларов, свидетельствует декларация об имуществе президента США и его супруги, опубликованная на сайте Белого дома. В частности, 515 тыс. долларов чета хранит на счете в банке JPMorgan Chase. Обама сформировали консервативный портфель, передает Bloomberg. Так,…
Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 ноября 2013 года разработать законопроект налога на роскошь, сообщает пресс-служба Кремля. Между тем, налог на роскошь может вступить в силу уже с 1 января 2014 года, сказал глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский в интервью «РИА Новостям». По его словам, закон…
ВТБ подал иск в московский суд на сенатора Вагиза Мингазова, пишут «Ведомости». Банк намерен взыскать с ответчика 426,3 млн рублей (13,7 млн долларов) в качестве задолженности по двум договорам поручительства. Третье лицо в исковом заявлении – агрохолдинг «Вамин Татарстан», уточняет издание. Более 70% компании принадлежит членам семьи Мингазова. Сенатор, в…
Бывший депутат Ашот Егиазарян подал иск в Высокий суд Лондона против экс-партнеров по реконструкции гостиницы «Москва» Сулеймана Керимова и Аркадия Ротенберга, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на осведомленного источника. Официального подтверждения информации пока не поступило. Егиазарян утверждает, что бизнесмены незаконно захватили его долю в гостинице. Депутат уже пытался добиться справедливости через…
